Confiscarea extinsa: problema nationala in dosarele penale sau cazuri izolate?

Filed under Coltul Juridic

Autor: avocat penalist Coltuc Marius Vicentiu

Curtea Constituţională: Confiscarea extinsă nu se aplică în cazul averilor dobândite anterior datei de 17 aprilie 2012.  Aşadar, în cazul în care printr-o sentinţă se impune conficarea extinsă a averii, aceasta din urmă trebuie să fi fost dobândită după 17 aprilie 2012, pentru ca măsura să fie aplicabilă. În cadrul şedinţei de miercuri, Curtea Consituţională a luat în dezbatere excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.118² din Codul penal din 1969. „În urma deliberărilor, cu majoritate de voturi, Curtea Constituţională a admis excepţia şi a constatat că dispoziţiile art.118² alin.(2) lit.a) din Codul penal din 1969 sunt constituţionale în măsura în care confiscarea extinsă nu se aplică bunurilor dobândite înainte de intrarea în vigoare a Legii nr.63 din 17 aprilie 2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr.286/2009 privind Codul penal”, potrivit deciziei CC.  Confiscarea extinsa se poate dispune daca valoarea bunurilor dobandite de persoana condamnata, intr-o perioada de 5 ani si, daca este cazul, dupa momentul savarsirii infractiunii, pana la data emiterii actului de sesizare a instantei, depaseste in mod vadit veniturile obtinute in mod licit.  Astfel, daca fapta savarsita este susceptibila sa ii procure un folos material si pedeapsa prevazuta de lege este inchisoarea de minim 5 ani, instanta poate solicita confiscarea extinsa a averii. Printre infractiunile care pot determina instanta sa decida confiscarea bunurilor unei persoane se numara traficul de droguri, de persoane, de organe, proxenetismul, spalarea banilor, evaziunea fiscala, organizarea jocurilor de noroc sau infractiuni savarsite prin intermediul sistemelor informatice si mijloacelor de plata electronica.  Totusi, dupa intrarea in vigoare a noului cod penal, instanta poate apela la confiscarea extinsa daca pedeapsa prevazuta de lege inchisoarea de minim 4 ani.  De asemenea, instanta trebuie sa aiba convingerea ca bunurile respective provin din activitati infractionale. In acelasi timp, instanta va tine cont si de bunurile transferate in proprietatea unui membru al familiei.  Totodata, senatorii au decis ca prescriptia inlatura raspunderea penala, oricate intreruperi ar interveni.  Un amendament adus de senatori se refera si la posibilitatea de a confisca si sume de bani, inclusiv in situatiile in nu sunt recuperate bunurile. De asemenea, vor fi confiscati si banii obtinuti din exploatarea si folosirea bunurilor supuse confiscarii.  “Romania este singura tara din UE care nu are aceasta posibilitate a confiscarii extinse, adica a confiscarii acelor averi ilicite, averi care nu au justificare legala”, a declarat ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, in momentul aprobarii proiectului de lege de catre Guvern.  Actul normativ transpune in legislatia nationala articolul 3 din Decizia – cadru 2005/212/JAI a Consiliului UE din 24 februarie 2005 privind confiscarea produselor, a instrumentelor si a bunurilor avand legatura cu infractiunea. Scopul directivei este acela de a „garanta ca toate statele membre dispun de norme eficiente in materie de confiscare a produselor avand legatura cu infractiunea, inter alia, in ceea ce priveste sarcina probei privind sursa bunurilor detinute de o persoana condamnata pentru o infractiune avand legatura cu criminalitatea organizata.

Cadrul legal intern

Confiscarea extinsă

(1) Sunt supuse confiscării şi alte bunuri decât cele menţionate la art. 112, în cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni, dacă fapta este susceptibilă să îi procure un folos material şi pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 4 ani sau mai mare:

a) infracţiuni privind traficul de droguri şi de precursori;

b) infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile;

c) infracţiuni privind frontiera de stat a României;

d) infracţiunea de spălare a banilor;

e) infracţiuni din legislaţia privind prevenirea şi combaterea pornografiei;

f) infracţiuni din legislaţia privind combaterea terorismului;

g) constituirea unui grup infracţional organizat;

h) infracţiuni contra patrimoniului;

i) nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare şi al materiilor explozive;

j) falsificarea de monede, timbre sau de alte valori;

k) divulgarea secretului economic, concurenţa neloială, nerespectarea dispoziţiilor privind operaţii de import sau export, deturnarea de fonduri, infracţiuni privind regimul importului şi al exportului, precum şi al introducerii şi scoaterii din ţară de deşeuri şi reziduuri;

l) infracţiuni privind jocurile de noroc;

m) infracţiuni de corupţie, infracţiunile asimilate acestora, precum şi infracţiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;

n) infracţiuni de evaziune fiscală;

o) infracţiuni privind regimul vamal;

p) infracţiuni de fraudă comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice;

q) traficul de organe, ţesuturi sau celule de origine umană.

(2) Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt îndeplinite cumulative următoarele condiţii:

a) valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de 5 ani înainte şi, dacă este cazul, după momentul săvârşirii infracţiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanţei, depăşeşte în mod vădit veniturile obţinute de aceasta în mod licit;

b) instanţa are convingerea că bunurile respective provin din activităţi infracţionale de natura celor prevăzute la alin. (1).

(3) Pentru aplicarea dispoziţiilor alin. (2) se va ţine seama şi de valoarea bunurilor transferate de către persoana condamnată ori de un terţ unui membru al familiei sau unei persoane juridice asupra căreia persoana condamnată deţine controlul.

(4) Prin bunuri, conform prezentului articol, se înţelege şi sumele de bani.

(5) La stabilirea diferenţei dintre veniturile licite şi valoarea bunurilor dobândite se vor avea în vedere valoarea bunurilor la data dobândirii lor şi cheltuielile făcute de persoana condamnată, membrii familiei acesteia.

(6) Dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc, în locul lor se confiscă bani şi bunuri până la concurenţa valorii acestora.

(7) Se confiscă, de asemenea, bunurile şi banii obţinuţi din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscării, precum şi bunurile produse de acestea.

(8) Confiscarea nu poate depăşi valoarea bunurilor dobândite în perioada prevăzută la alin. (2), care excedează nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate.

balanta si ciocanCabinet de avocat Coltucwww.coltuc.roav.COLTUC MARIUS0745150894https://www.facebook.com/coltuc/followers

 

Lasă un răspuns