Sediile mai multor firme din Vrancea au fost perchizitionate luni de anchetatori de la DIICOT. Surse din cadrul anchetei, sustin ca perchezitiile au vizat firme care au avut legaturi cu societati comerciale din judetul Ilfov implicate in evaziune fiscala de peste 20 de milioane de euro. Inca de dimineata, mascatii au perchezitionat sediul unei firme din Cimpineanca ce avea profil zootehnic dar si pe cel al societatii Stela Com. Administratorii celor doua firme au fost dusi la Bucuresti pentru audieri. Se pare insa ca atat Marcel si Stela Doaga cat si cetateanul moldovean ce se ocupa de firma din Cimpineanca sunt audiati in calitate de martori. „Grup
area isi desfasura activitatea in mod coordonat in scopul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala (prin infiintarea si utilizarea de societati comerciale in scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale catre bugetul de stat, societati care erau trecute pe numele unor persoane modeste material si cu un nivel minim de educatie, in special din zonele rurale din Moldova si din Republica Moldova, manipulabile, dar controlate in fapt de catre membri gruparii, activitati subscrise in special obtinerii de resurse financiare consistente din activitati evazioniste, respectiv livrari fictive de bunuri si servicii catre societati comerciale controlate de diverse structuri infractionale) spalare de bani (prin preluarea de sume de bani cash de la diversi „clienti”, depunerea acestora in conturi bancare, apartinând firmelor controlate de către acesta, urmată de repunerea acestora la dispoziţia „clienţilor”) înşelăciune (fraudarea unor instituţii bancare, prin contractarea de diferite tipuri de credite in baza unor acte falsificate si nerambursarea acestora) tentativa la infractţiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene (prin incercarea de obtinere in mod fraudulos, in baza unor acte falsificate de fonduri financiare nerambursabile in cadrul diferitelor programe de finanţare – fonduri care nu au fost obtinute), fals in inscrisuri sub semnatura privata (prin falsificarea documentelor necesare infiintarii si utilizarii societatilor comerciale si a operatiunilor comerciale si financiare aferente) si uz de fals (prin folosirea documentelor falsificate in scopul producerii de consecinţe juridice)”, se arata in comunicatul Directiei pentru Investigarea Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism. Prin activitatea infractionala s-a produs un prejudiciu de aproximativ 27.000.000 euro si aproximativ 20.000.000 euro tentativa la infractiuni privind fraude cu fonduri europene. Pe parcursul zilei de luni au fost duse la audieri 100 de persoane impotriva carora se vor dispune masuri legale in cauza.
